Hầu hết 8.300 ATM tiền điện tử được sử dụng để định tuyến tiền tới các sàn giao dịch rủi ro cao.
ATM Bitcoin được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp
Trong một báo cáo mới nhất của CextTrace về các máy ATM Bitcoin, đề cập đến việc tiền điện tử được liên kết với các hoạt động thương mại bất hợp pháp như thế nào. Chúng đang được sử dụng để cung cấp bảo hiểm cho các doanh nghiệp.
Trong vài năm qua, các máy ATM Bitcoin đã xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới. Trên toàn thế giới, có khoảng 8.300 máy đang phân phối BTC cho dân chúng nói chung. Họ đã giúp tiền điện tử đạt được trạng thái chủ đạo và thúc đẩy việc sử dụng nó trong lĩnh vực mua sắm và bán lẻ. ATM crypto là một cách tuyệt vời để mua Bitcoin hoặc chuyển tiền theo các mệnh giá tiền điện tử khác nhau.
Giờ đây, một báo cáo của CextTrace nói rằng các máy ATM như vậy đã trở thành một cổng thông tin để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp. Cũng nói thêm rằng nhiều máy ATM Bitcoin như vậy giúp định hướng tiền tới các sàn giao dịch rủi ro cao, liên quan đến rửa tiền.
ATM Bitcoin hoạt động như một trung gian trong các hoạt động bất hợp pháp
Theo báo cáo của CextTrace , lượng tiền được chuyển đến các sàn giao dịch rủi ro cao thông qua các máy này đã tăng theo cấp số nhân. Kể từ năm 2017, số tiền này đã tăng gấp đôi mỗi năm. Trong năm 2017, chỉ có 2 % số tiền được chỉ định cho các máy này đã bị rút đi. Con số này đã tăng lên 8% vào năm 2020. Con số tăng gấp bốn lần trong số liệu thống kê chỉ trong 36 tháng cho thấy rủi ro đáng kể đối với lĩnh vực tiền điện tử.
Ngoài ra, một phần đáng kể tiền được lưu trữ trong các máy ATM Bitcoin này - khoảng 88% - vẫn còn trong tài khoản nước ngoài.
Cơ quan quản lý sẽ nhắm mục tiêu ATM Bitcoin
Thế giới ngày nay có khoảng 8.300 máy ATM tiền điện tử. Chỉ trong một năm, số lượng máy móc đã tăng từ 5.000 đến con số 8.300 hiện tại, đại diện cho một sự gia tăng 60%. Tốc độ cài đặt cũng đã tăng trưởng ổn định trong vài tháng qua.
Tuy nhiên, với các hoạt động rửa tiền ngày càng tăng được liên kết với các máy này, họ có thể sớm trở thành mục tiêu của các cơ quan quản lý. Coinsource, một trong những nhà khai thác ATM tiền điện tử lớn nhất, nói rằng máy của họ tuân thủ các nguyên tắc 'Biết khách hàng của bạn'. Giám đốc điều hành của Coinsource, Sheffield Clark, nói rằng việc tuân thủ vẫn là ưu tiên hàng đầu của họ và họ tuân theo tất cả các hướng dẫn 'chống rửa tiền' và 'biết khách hàng của bạn'.
Xem thêm: XRP chìm sâu vào khủng hoảng, Những người nắm giữ đòi quyền lợi